【盈科成功案例】涉嫌诈骗六百万被刑拘,检察院不予批捕人获释

北京市盈科广州律师事务所2018-06-20 12:39:25

一起诡异的“合同诈骗案”辩护记实

2018年2月26日,受害人向双方约定的、嫌疑人的银行账户转入678.4万元配资炒股保证金。2月28日下午四时许,嫌疑人在得知自己此前炒股亏损的600多万系受害人造成后,将上述保证金转到自己老公账户,并以此为条件意与受害人协商赔偿亏损事宜,受害人拒绝协商,并声称如不转回保证金就一定要嫌疑人坐牢。2月28日,广州市公安局某分局对此立案侦查。3月17日,办案民警赴上海抓捕嫌疑人并将嫌疑人刑事拘留。4月13日,警方向检察院呈捕,4月18日,办案民警通知嫌疑人亲属办理取保手续,4月20日12时许,检察院对嫌疑人作出不予批准逮捕决定,4月20日19时,嫌疑人走出看守所,恢复人身自由。

诡异怪相

诡异之一

复杂的经济犯罪案件警方可以在案发的几个小时内立为刑事案件。经济类犯罪案件立案非常难,主要是因为经济犯罪案情复杂疑难,警方在短时间内很难判断出是否构罪?构成何罪?一般情况下都需要较长时间的初查才能作出是否立案的决定。本案的诡异之处在于,涉嫌犯罪的行为发生几个小时内警方就立为刑事案件,效率之高异乎寻常。


诡异之二

受害人“明天让公安找你。。一定要搞一下你们”的预言得到验证。保证金被转走后,受害人对嫌疑人多次威胁称“一定要搞一下你们”。一个普通的受害人何以有如此巨大的能量?果然让嫌疑人遭遇了惶恐惊悚的三十五日牢狱之灾!


诡异之三

办案警官拒收材料,拒绝听取辩护律师意见。嫌疑人被刑拘后,其家属先后在上海、广州找了三批六位律师与警方交涉,办案警官拒绝听取律师意见、拒绝收取法律意见书,收取委托手续拒绝出具收件凭据。最后在张文明律师据法力争的情况下,总算是听取了律师的辩护意见。


诡异之四

检察院还未决定是否批捕,公安却通知取保候审。辩护律师向公安机关的经侦大队、预审大队、法制大队均递交了嫌疑人不构成犯罪、要求撤案放人的法律意见书,但办案单位固执己见,强行推进案件进程。令人疑惑的是,检察院还未决定是否批准逮捕,办案警官却提起三天通知嫌疑人亲属办理取保手续。明知证据不足为何还要呈捕?如认为不够成犯罪为何不撤案放人?


辩护要旨

要旨之一:嫌疑人转走保证金有合同依据。受害人作为炒股操盘手,此前曾造成嫌疑人一方六百余万的巨额损失。根据合同,操盘方应当承担损失的赔偿责任,更为重要的是,《股票投资合作协议》约定:“由于本协议约定期限届满或约定的其他结算事由实现,甲方(嫌疑人一方)有权收回其投入资金,如结算后甲方未足额收回其所投入资金的,乙方(指操盘方)应在结算完成后三个工作日内向甲方补足,否则甲方有权在通知乙方后,从乙方与甲方合作的其他交易账户(如有)中划扣乙方应缴未缴部分的费用。”尽管合作协议的签署人并非涉案的嫌疑人和受害人,但有证据显示,他们是合作协议的实际履行人。据此,无论嫌疑人出于何种目的转走保证金,都有合同依据。这个关键证据就像一把利刃,直击要害,斩断了侦方的证据体系。

要旨之二:嫌疑人在签订、履行《借款合同》时不存在虚构事实、隐瞒真相等欺诈行为。嫌疑人与受害人签订《借款合同》时,向对方提供了详细、准确的个人信息,包括姓名、身份证号码、电话号码、银行账号等。同时,从嫌疑人的经济实力和之前配资理财行为来看,完全具备实际履行合同的意愿和能力。嫌疑人在收到受害人汇入的678.4万元保证金后,立即将自有的3200万元资金转入约定的建行账户,表明嫌疑人有积极履行合同的行为,嫌疑人在签订、履行《借款合同》时不存在虚构事实、隐瞒真相等欺诈行为。

要旨之三:坚持不向警方递交取保候审申请书。代理律师在代理此案的二十多天时间里,形成了不构成犯罪、撤案放人、不予呈捕、不予批捕等四份高质量的法律意见书,但却坚持不向警方递交取保候审申请书,给警方一个拒绝妥协,抗争到底的强烈印象。

要旨之四:要求检察院对办案单位的异常行为进行侦查监督。检察院的侦查监督科除了审查批捕外,还有一个重要职能就是对公安机关的侦查行为进行监督。辩护律师在约见主办检察官时,郑重提出办案单位有可能涉嫌违法插手经济纠纷,要求其对此进行侦查监督。


办案体会

体会之一:专业是王道。嫌疑人亲属先后解除四个律师的委托后找到广州盈科经济职务刑事部的张文明律师团队,团队专业精道的辩护工作果然令委托人刮目相看:先是发现了连嫌疑人一方都不曾留意的转款合同依据,让正在焦头烂额、苦苦冥想转款理由的委托人如释负重;其次是坚持相对独立辩护思路。嫌疑人被羁押后,其亲属一般都会要求律师尽快向办案机关申请取保候审,鉴于法律规定三日之内答复的要求,取保申请几乎毫无例外地会被驳回。而且取保的前提一般情况下是认为嫌疑人已经构成犯罪,只是没有社会危险性不适合羁押而已。鉴于对本案嫌疑人不构成犯罪的法律层面的基本判断,张文明律师说服委托人坚持不向警方递交取保申请,取得了很好的辩护效果。三是高质量的法律文书赢得尊重。团队在仔细阅读委托人提供的上千页书面资料的基础上,查阅大量法律条文和指导案例,形成了高质量的法律文书,赢得了法律共同体的尊重。

体会之二:勇气是利剑。刑事律师要敢于仗义执言,据理力争。张文明律师能够让办案警官耐心听取辩护意见,能够要求检察官对办案单位进行侦查监督无不体现其军人的正直、警察的果敢,刑辩的睿智,勇气可嘉!

体会之三:鸿茅药酒是东风。鸿茅药酒事件正好发生在此案的呈捕及审查批捕期间。鸿茅药酒后劲很大,令喝了酒的人头晕目眩,据江湖传说, 鸿茅药酒还真的救了不少人出来。姑且相信,本案嫌疑人的获释,也一定有鸿茅同志的一份功劳,如此,也正好对“诡异之四”作一注释。


附:释放证明


张文明律师

北京市盈科(广州)律师事务所

经济职务犯罪刑事部主任、高级合伙人

北京市盈科律师事务所全球总部合伙人

广州盈科经济职务刑事部主任

广东省法学会犯罪学研究会理事

广东省律师协会刑事法律专业委员会委员

华南农业大学法学院兼职导师

河南省政府驻广州办事处首席、常年法律顾问

广州市河南商会法律委员会常务副主任

广东省焦作商会法律委员会主任

全国党建联盟网站广州市天河区委智慧党建顾问律师

广州市天河区政府调解委员会专家委员

中国商会联盟杂志常年法律顾问


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